Лента новостей

Апелляция вновь отклонила претензии районного суда к адвокату
20 июня 2024 г.
Апелляция вновь отклонила претензии районного суда к адвокату
10 июня 2024 года в Адвокатскую палату Новосибирской области поступило еще одно апелляционное определение Новосибирского областного суда
Команда адвокатов Новосибирской области по мини-футболу стала победителем Серебряного плей-офф
19 июня 2024 г.
Команда адвокатов Новосибирской области по мини-футболу стала победителем Серебряного плей-офф
С 14 по 15 июня на футбольном поле Академии «Спартак» в Сокольниках проходил заключительный этап XII Всероссийского чемпионата по мини-футболу среди адвокатов
Неделя правовой помощи по защите интересов семьи
16 июня 2024 г.
Неделя правовой помощи по защите интересов семьи
22 ноября 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Указ № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи»
Адвокатов приглашают принять участие в IV Сибирском ежегодном юридическом форуме
11 июня 2024 г.
Адвокатов приглашают принять участие в IV Сибирском ежегодном юридическом форуме
Тема форума: Цифровая эра в правоприменении 2.0: цифровые права, крипта, цифровые финансовые активы

Мнения

Александр Болдырев
16 января 2024 г.
Трудовое право и трудовое бесправие
О грядущей национальной проблеме
Михаил Спиридонов
19 ноября 2022 г.
Следи за собой, будь осторожен
Вспомнились мне слова из песни знаменитого В. Цоя, когда подходя к подъезду, увидел объявление, в котором молодой человек предлагает услуги «компьютерного мастера по установке программ и т.п.».
Вячеслав Денисов
26 декабря 2023 г.
Мантия — не наша одежда
Выскажу своё мнение, и оно не уникальное, поскольку едино с подавляющим большинством практикующих адвокатов

Интервью

Вячеслав Денисов
21 апреля 2022 г.
Интервью адвоката В. ДЕНИСОВА журналу "Российский Адвокат"
Из-под его пера вышло три десятка книг для легкого чтения, что ставит коллегу в один ряд с самыми плодовитыми беллетристами современности
Андрей Жуков
7 марта 2022 г.
Интервью президента Адвокатской палаты Новосибирской области Андрея Жукова, посвященное 220-летию Министерства юстиции Российской Федерации
Приближающаяся дата 220-летия Минюста России, без всякого сомнения, является важной вехой в дальнейшем укреплении российской государственности, обеспечении соблюдения законности и прав и интересов граждан
Андрей Жуков
10 декабря 2015 г.
Интервью президента Адвокатской палаты Новосибирской области Андрея Жукова заместителю главного редактора "Новая адвокатская газета" Марии Петелиной
Квалификационная комиссия и Совет Адвокатской палаты должны обращать самое пристальное внимание на качество юридической помощи
Александр Болдырев
Член методической комиссии Адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Болдырев, Топорков и Партнёры»

Излишнее внимание к адвокатскому сообществу

26 августа 2017 г.

О привлечении адвокатов к мероприятиям по противодействию легализации преступных доходов


Заявление исполнительного вице-президента ФПА РФ Андрея Сучкова об отсутствии планов по привлечению адвоката к дисциплинарной ответственности за то, что он не открыл личный кабинет на информационном портале Росфинмониторинга[1], лично я оцениваю положительно. Надеюсь, данный вопрос не возникнет и в дальнейшем.

При этом, я не являюсь противником заведения адвокатами подобных кабинетов. Мною заявка на открытие кабинета будет подана в ближайшее время. Меня настораживает увеличившаяся активность Росфинмониторинга в вопросе привлечения адвокатов к мероприятиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)[2]. Безусловно, адвокатам необходимо соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», как и требования любых других нормативных актов. Однако, не менее важно сохранение доверительных отношений между адвокатом и получателем юридической помощи, поскольку они являются одними из ключевых в деятельности адвокатуры.

В своё время мне выпадала возможность стать участником мероприятий ПОД/ФТ со стороны частных структур. При выявлении и пресечении схем и способов легализации доходов, полученных преступным путём, ни разу не пришлось столкнуться с фигурированием в данных схемах представителей адвокатского сообщества. Зато регулярно попадались «вольные» юристы и даже юридические фирмы, специализирующиеся на сопровождении и разработке подобных схем. Это должно натолкнуть федеральную службу на мысль о содействии со своей стороны реформе«дикого» рынка частнопрактикующих юристов[3], но никак не к более пристальному вниманию к адвокатам. Конечно, я не исключаю, что могут быть и среди адвокатов недобросовестные лица, но если моя статистика в этой сфере кардинальным образом отличается от данных Росфинмониторинга, пусть эти сведения будут раскрыты.

При рассмотрении темы о роли адвокатов в вопросе выявления сомнительных сделок, не стоит забывать и то, что помимо Росфинмониторинга, с его весьма широкими полномочиями, мониторинг и противодействие отмыванию осуществляет ЦБ РФ, банки, а также другие органы и ведомства. Данные участники мероприятий ПОД/ФТ имеют намного больше полномочий и возможностей, чем адвокаты. Законодатель регулярно пересматривает меры, которые могут принимать участники мероприятий ПОД/ФТ, в сторону их усиления[4]. Тем более сделки, подпадающие под критерии сомнительных, проходят, как правило, несколько контролирующих субъектов не связанных между собой. Поэтому столь требовательное внимание Росфинмониторинга к адвокатскому сообществу мне кажется излишним. При этом в моей практике были и такие случаи, когда негосударственному субъекту мероприятий ПОД/ФТ приходилось «отваживать» обнальщиков, при странной пассивности государственных органов.

Согласно ФЗ № 115 от 07.08.2001 при наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 упомянутого закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. В соответствии со ст. 10 КПЭА никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом.

На мой взгляд, именно в целях соблюдения адвокатами положений ст. 10 КПЭА и стоит использовать личный кабинет на портале Росфинмониторинга. Информация, полученная через личный кабинет, позволит адвокату не допустить ситуации, обязывающей в силу закона раскрыть данные о сделке доверителя, ведь данное поручение просто не будет принято к исполнению.

Такой подход поможет сохранить тот разумный баланс между охраняемыми законом правами и интересами граждан и фундаментальными основами адвокатской профессии, о чём говорит Андрей Сучков.


[1] http://www.advgazeta.ru/newsd/2820
[2] http://www.advgazeta.ru/newsd/2683
[3] http://www.advpalatanso.ru/pervaya_polosa/932
[4] http://www.fedsfm.ru/news/2375